中國蒙牛乳業(yè)有限公司（港交所代碼：02319 以下簡稱蒙牛）昨日晚間公告表示，公司委任寧高寧、于旭波、馬建平及方風(fēng)雷為本公司非執(zhí)行董事。除方風(fēng)雷外，寧高寧、于旭波和馬建平均來自中糧集團。其中，寧高寧現(xiàn)為中糧集團有限公司及中糧集團（香港）有限公司主席，于旭波為中糧集團有限公司總裁及中糧集團（香港）有限公司董事，馬建平為中糧集團有限公司戰(zhàn)略部總監(jiān)。

　　方風(fēng)雷現(xiàn)任厚樸投資管理公司董事長，同時兼任高盛高華證券有限責(zé)任公司的董事長。此前，先后擔(dān)任中國國際金融有限公司執(zhí)行副總裁、中銀國際控股有限公司執(zhí)行總裁、工商東亞金融控股有限公司執(zhí)行總裁。

　　蒙牛董事會同時宣布，孫玉斌已經(jīng)辭任公司執(zhí)行董事一職。孫玉斌在乳業(yè)領(lǐng)域工作近30年，為蒙牛創(chuàng)業(yè)元老。

　　蒙牛公告表示，孫玉斌決定要休息一段時間，故決定辭任本公司的董事職務(wù)，以追尋個人志趣。孫目前沒有具體的工作計劃。

　　公告還表示，董事會及孫已經(jīng)確認彼此間沒有意見分歧，亦無其他與其辭任有關(guān)的事宜。

　　蒙牛還宣布，公司董事會擬取消董事人數(shù)10人的上限，將董事人數(shù)下限定為5人。主營附屬公司內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司的董事會和《章程細則》將會有相應(yīng)變動。

　　蒙牛將于2009年8月26日左右召開股東特別大會，審批修訂《公司章程》和委任董事的建議。