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股轉發(fā)狠：1天連發(fā)15張罰單 實(shí)控人違規占用資金遭監管

2018/1/25 9:21:00      王艷妮 王艷妮

此前，接連有媒體曝出掛牌公司淪為控股股東/實(shí)控人“提款機”的消息，1月23日，全國股轉公司強監管的鐘聲再次敲響，對15家掛牌企業(yè)，38名時(shí)任高管開(kāi)出罰單，整治關(guān)聯(lián)方違規占用資金行為。

挖貝網(wǎng)注意到，此次被處罰的掛牌公司均是被控股股東和實(shí)際控制人“坑慘”，甚至有實(shí)控人占用資金3年至今未還。業(yè)內人士表示，關(guān)聯(lián)方資金占用會(huì )損害投資人權益。

挖貝網(wǎng)梳理公告發(fā)現，被罰的15家公司中，慧云股份(834342)位于創(chuàng )新層，其余包括同益股份(835648)、鴻益達(831570)在內的14家公司均位于基礎層。

1月23日遭股轉公司自律監管15家新三板企業(yè)資金占用情況（挖貝網(wǎng)wabei.cn制圖）

1月23日遭股轉公司自律監管15家新三板企業(yè)資金占用情況（挖貝網(wǎng)wabei.cn制圖）

從占當期凈資產(chǎn)比重來(lái)看，同益股份被實(shí)控人控制的企業(yè)占用資金上億元，占當期凈資產(chǎn)近七成，堪稱(chēng)是被實(shí)控人“坑”得最慘的公司。

據了解，同益股份是一家從事危險化學(xué)品道路運輸業(yè)務(wù)的運輸公司，同時(shí)系受同一控制人控制的遼寧嘉合精細化工有限公司等4家企業(yè)的承運方。

2016年12月和2017年一季度，同益股份業(yè)務(wù)部基于拓展業(yè)務(wù)的考慮，根據公司承運的關(guān)聯(lián)方2016年貨物價(jià)值統計和2017年貨物價(jià)值預計，公司向上述4家公司支付了相關(guān)質(zhì)保金，形成了與關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)。

同益股份表示，公司業(yè)務(wù)部門(mén)未注意到該部分經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)已經(jīng)超出了董事會(huì )和股東大會(huì )審議決策的金額，業(yè)務(wù)部門(mén)因理解偏差未通知董事會(huì )辦公室，也未嚴格按照相關(guān)法律法規和公司內控制度的規定及時(shí)提請公司董事會(huì )和股東大會(huì )審議。

經(jīng)股轉公司查明，2016年12月至2017年6月，同益股份實(shí)際控制人控制的公司累計占用公司資金1億元，占掛牌公司2016年期末凈資產(chǎn)的69%，形成了非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)方資金占用。根據相關(guān)規定，公司及實(shí)控人、時(shí)任財務(wù)負責人遭股轉公司出具警示函。

據悉，截至2017年7月3日，同益股份關(guān)聯(lián)公司占用資金全部歸還。

作為此次被罰企業(yè)中唯一的創(chuàng )新層公司，慧云股份也同樣因實(shí)控人控制企業(yè)違規占用公司資金被處罰，也是此次受罰的15家掛牌公司中占用資金最多的企業(yè)。

股轉公司表示，2016年3月至11日，慧云股份實(shí)際控制人控制的常熟慧云、張家口廣美累計占用了慧云股份資金1.5億元，形成了非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)方資金占用。截止2016年11月30日，兩家關(guān)聯(lián)公司的占用資金已經(jīng)全部?jì)斶€。

值得一提的是，此次受罰的15家掛牌公司中，僅飛達股份(830919)一家，關(guān)聯(lián)方占用資金尚未完全歸還。

自2015年以來(lái)，飛達股份控股股東飛達集團一直占用公司資金。截至2016年8月31日，飛達集團存在3874.05萬(wàn)占用款未歸還；2016年8月-12月，飛達集團累計新增占用公司資金4091.13萬(wàn)元，資金占用期末余額為5578.74萬(wàn)元，占2015年凈資產(chǎn)比例27.45%，以上資金占用尚未完全歸還。

業(yè)內人士分析稱(chēng)，這類(lèi)問(wèn)題易發(fā)可能與一些傳統企業(yè)的意識還沒(méi)有轉變有關(guān)，他還表示，也有可能與其資金需求有關(guān)。

此外，有專(zhuān)業(yè)人士認為，關(guān)聯(lián)方資金占用會(huì )損害投資人權益,“關(guān)聯(lián)方資金占用在一定程度上來(lái)說(shuō)，也會(huì )損害投資人利益，如股東或關(guān)聯(lián)方占用企業(yè)募集、投資人資金等”。