挖貝網(wǎng) 2月18日消息，近日恒銘達(dá)（002947）于2020年2月10日召開的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第二屆非職工代表監(jiān)事的議案》，選舉出公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)成員。2020年2月17日，公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年第一次會(huì)議、第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2020年第一次會(huì)議、第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)2020年第一次會(huì)議、第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2020年第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，完成了對(duì)公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員、第二屆監(jiān)事會(huì)主席的選舉，以及對(duì)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表以及審計(jì)部負(fù)責(zé)人的聘任。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以及第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉結(jié)果，公司第二屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，任期三年；公司第二屆董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，任期與第二屆董事會(huì)相同。以上具體名單如下：

董事長(zhǎng)：荊世平

董事會(huì)成員：荊世平、荊天平、荊京平、夏琛、齊軍、朱小華、徐彩英（獨(dú)立董事）、曹征（獨(dú)立董事）、胡友春（獨(dú)立董事）

董事會(huì)專門委員會(huì)：

審計(jì)委員會(huì)：徐彩英（主任委員），荊京平，胡友春

薪酬與考核委員會(huì)：胡友春（主任委員），徐彩英，荊世平

提名委員會(huì)：曹征（主任委員），徐彩英，荊世平

戰(zhàn)略委員會(huì)：荊世平（主任委員），荊天平，曹征

根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2020年第一次職工代表大會(huì)以及第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉結(jié)果，公司第二屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，非職工代表監(jiān)事2名，任期三年。以上具體名單如下：

監(jiān)事會(huì)主席：黃淮明

監(jiān)事會(huì)成員：黃淮明、薛劍、鄒兵（職工代表監(jiān)事）

根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及審計(jì)部負(fù)責(zé)人：

總經(jīng)理：荊天平

副總經(jīng)理：荊京平、齊軍、夏琛、荊江、許瑚益、馬原

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：吳之星

董事會(huì)秘書：荊京平

證券事務(wù)代表：李子婧

上述聘任人員中的高級(jí)管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)核查通過(guò)，均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司高管任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高管的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。其中，荊京平持有深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證，其任職資格已經(jīng)深圳證券交易所事先審核。

公司第一屆董事會(huì)聘任的公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張曉娟在任期屆滿后不再擔(dān)任公司高級(jí)管理人員職務(wù)。截至本公告披露日，張曉娟未直接持有公司股份。

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