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恒銘達選舉荊世平為公司董事長(cháng)

2020/2/18 19:22:51      挖貝網(wǎng) 白楊樹(shù)

挖貝網(wǎng) 2月18日消息，近日恒銘達（002947）于2020年2月10日召開(kāi)的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉第二屆董事會(huì )非獨立董事的議案》，《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉第二屆董事會(huì )獨立董事的議案》，《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉第二屆非職工代表監事的議案》，選舉出公司第二屆董事會(huì )、第二屆監事會(huì )成員。2020年2月17日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )2020年第一次會(huì )議、第二屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )2020年第一次會(huì )議、第二屆董事會(huì )提名委員會(huì )2020年第一次會(huì )議、第二屆董事會(huì )戰略委員會(huì )2020年第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，完成了對公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員、第二屆監事會(huì )主席的選舉，以及對高級管理人員、證券事務(wù)代表以及審計部負責人的聘任?，F將相關(guān)情況公告如下：

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根據公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )以及第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議選舉結果，公司第二屆董事會(huì )由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，任期三年；公司第二屆董事會(huì )下設審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )、戰略委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，任期與第二屆董事會(huì )相同。以上具體名單如下：

董事長(cháng)：荊世平

董事會(huì )成員：荊世平、荊天平、荊京平、夏琛、齊軍、朱小華、徐彩英（獨立董事）、曹征（獨立董事）、胡友春（獨立董事）

董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )：

審計委員會(huì )：徐彩英（主任委員），荊京平，胡友春

薪酬與考核委員會(huì )：胡友春（主任委員），徐彩英，荊世平

提名委員會(huì )：曹征（主任委員），徐彩英，荊世平

戰略委員會(huì )：荊世平（主任委員），荊天平，曹征

根據公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )、2020年第一次職工代表大會(huì )以及第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議選舉結果，公司第二屆監事會(huì )由3名監事組成，其中職工代表監事1名，非職工代表監事2名，任期三年。以上具體名單如下：

監事會(huì )主席：黃淮明

監事會(huì )成員：黃淮明、薛劍、鄒兵（職工代表監事）

根據公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議，聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及審計部負責人：

總經(jīng)理：荊天平

副總經(jīng)理：荊京平、齊軍、夏琛、荊江、許瑚益、馬原

財務(wù)負責人：吳之星

董事會(huì )秘書(shū)：荊京平

證券事務(wù)代表：李子婧

上述聘任人員中的高級管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì )核查通過(guò)，均符合法律、法規所規定的上市公司高管任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高管的情形，不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員董事人數總計不超過(guò)公司董事總數的二分之一。其中，荊京平持有深圳證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格證，其任職資格已經(jīng)深圳證券交易所事先審核。

公司第一屆董事會(huì )聘任的公司財務(wù)負責人張曉娟在任期屆滿(mǎn)后不再擔任公司高級管理人員職務(wù)。截至本公告披露日，張曉娟未直接持有公司股份。

來(lái)源鏈接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900035996&announcementId=1207311210&announcementTime=2020-02-18%2016:00