挖貝網(wǎng)7月22日，圣湘生物（688289）董事會(huì )于2022年7月18日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )非獨立董事和獨立董事、第二屆監事會(huì )非職工代表監事；同日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )，選舉產(chǎn)生了一名職工代表監事；公司于2022年7月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì )2022年第一次會(huì )議及第二屆監事會(huì )2022年第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任第二屆高級管理人員及證券事務(wù)代表。

董事會(huì )換屆選舉情況：

2022年7月18日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，采用累積投票制選舉戴立忠、喻霞林、彭鑄、范旭、劉佳、方媛、趙匯擔任公司第二屆董事會(huì )非獨立董事，選舉曹亞、喬友林、王善平、肖朝君擔任公司第二屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的七名非獨立董事和四名獨立董事共同組成公司第二屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：

2022年7月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )2022年第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉戴立忠擔任公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，任期三年，與公司第二屆董事會(huì )任期一致。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )具體組成如下：

戰略委員會(huì )：戴立忠（主任委員）、喬友林、肖朝君；

審計委員會(huì )：王善平（主任委員）、肖朝君、戴立忠；

提名委員會(huì )：肖朝君（主任委員）、喬友林、戴立忠；

薪酬與考核委員會(huì )：曹亞（主任委員）、王善平、戴立忠。

其中，提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌耍ㄖ魅挝瘑T），且審計委員會(huì )召集人王善平為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規及《公司章程》、公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )《議事規則》的規定。

監事會(huì )換屆選舉情況：

2022年7月18日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，采用累積投票制選舉譚寤、林玲擔任第二屆監事會(huì )非職工代表監事，同日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )，選舉馮浪擔任第二屆監事會(huì )職工代表監事，上述三名監事共同組成公司第二屆監事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：

2022年7月22日，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )2022年第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉譚寤為公司第二屆監事會(huì )主席，任期三年，與公司第二屆監事會(huì )任期一致。

高級管理人員聘任情況：

2022年7月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )2022年第一次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》，同意聘任戴立忠為公司總經(jīng)理，聘任彭鑄為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人兼董事會(huì )秘書(shū)，聘任范旭、喻霞林、鄧中平、周俊、劉凱、朱健、劉佳、王海嘯為公司副總經(jīng)理，任期自第二屆董事會(huì )2022年第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：

2022年7月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )2022年第一次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任譚寤為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自第二屆董事會(huì )2022年第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

鄧中平：男，1977年7月生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師，國家有突出貢獻中青年專(zhuān)家。2004年7月畢業(yè)于中山大學(xué)，獲得碩士學(xué)位，現為北京大學(xué)在讀博士。2004年7月至2008年11月，于中山大學(xué)達安基因股份有限公司擔任研發(fā)項目主管。2008年12月入職圣湘生物，歷任研發(fā)部經(jīng)理、研發(fā)總監、研發(fā)資深總監、生命科學(xué)研究院副院長(cháng)?，F擔任公司副總經(jīng)理，兼任公司全資子公司湖南圣維基因科技有限公司總經(jīng)理。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為651,863,092.87元，比上年同期增長(cháng)4.78%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，圣湘生物是一家以自主創(chuàng )新基因技術(shù)為核心，集診斷試劑、儀器、第三方醫學(xué)檢驗服務(wù)為一體的體外診斷解決方案的提供商。