挖貝網(wǎng)7月8日，三友醫療（688085）于2022年7月8日召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )成員及第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司同日召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的第三屆監事會(huì )職工代表監事馬宇立，共同組成了公司第三屆董事會(huì )、監事會(huì )，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。同日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆監事會(huì )主席的議案》。

現將公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

公司于2022年7月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》，選舉MichaelMingyanLiu（劉明巖）為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員（召集人），任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

具體情況如下：

戰略委員會(huì )：MichaelMingyanLiu（劉明巖）（主任委員）、章培標、胡旭波

審計委員會(huì )：李莫愁（主任委員）、宋瑞、鄭曉裔

提名委員會(huì )：宋瑞（主任委員）、DavidFan（范湘龍）、章培標

薪酬與考核委員會(huì )：章培標（主任委員）、徐農、李莫愁

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計委員會(huì )主任委員（召集人）李莫愁女士為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

公司于2022年7月8日召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉馬宇立為公司第三屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起，至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任徐農為公司總經(jīng)理，聘任DavidFan（范湘龍）為公司董事會(huì )秘書(shū)兼副總經(jīng)理，聘任楊敏慧為公司財務(wù)總監，聘任鄭曉裔為公司副總經(jīng)理，任期均自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王倩為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。王倩已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤3,316.74萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)10.76%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，三友醫療所從事的主要業(yè)務(wù)系醫用骨科植入物和超聲動(dòng)力設備及耗材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為脊柱類(lèi)和創(chuàng )傷類(lèi)植入物、超聲骨刀和超聲止血刀。