挖貝網(wǎng)6月30日，斯瑞新材（688102）根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《陜西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規定，2022年6月29日，陜西斯瑞新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )非獨立董事和獨立董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事，并與公司于2022年6月10日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成了公司第三屆董事會(huì )及監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。2022年6月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員以及監事會(huì )主席，并聘任第三屆高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月29日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉了王文斌、盛慶義、李剛、武旭紅、徐潤升、梁建斌擔任公司第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉張衛奇、袁養德、李靜擔任公司第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：2022年6月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，全體董事一致同意選舉王文斌擔任第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。同時(shí)選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )、戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )委員及主任（召集人）。董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )具體成員如下：

審計委員會(huì )：李靜、袁養德、徐潤升，委員會(huì )主任（召集人）為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士李靜

戰略委員會(huì )：武旭紅、張衛奇、王文斌、李剛、梁建斌，委員會(huì )主任（召集人）為武旭紅

提名委員會(huì )：袁養德、張衛奇、武旭紅，委員會(huì )主任（召集人）為袁養德

薪酬與考核委員會(huì )：袁養德、張衛奇、李剛，委員會(huì )主任（召集人）為袁養德

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )主任（召集人）均為獨立董事，且成員中有半數以上為獨立董事，審計委員會(huì )主任（召集人）李靜為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期與公司第三屆董事會(huì )任期一致。

監事選舉情況：2022年6月29日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉產(chǎn)生的王萬(wàn)剛、樊敏擔任公司第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與2022年6月10日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事叢夏冰共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年6月30日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》，選舉王萬(wàn)剛為監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：2022年6月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》，全體董事一致同意聘任王文斌為公司總經(jīng)理，同意聘任張航、馬國慶、楊平、高斌為副總經(jīng)理，同意聘任任磊為財務(wù)負責人，同意聘任徐潤升為董事會(huì )秘書(shū)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上市規則》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、證券交易所處罰的情形。其中董事會(huì )秘書(shū)徐潤升已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議，符合《公司法》《上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。公司獨立董事已對董事會(huì )聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表：2022年6月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任王磊為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。王磊已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《公司法》《上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

部分董事、監事、高級管理人員屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，王建玲、呂延峰、劉志遠不再擔任公司獨立董事，脫文梅、費改云不再擔任公司監事，武旭紅不再擔任公司總經(jīng)理，梁建斌不再擔任公司副總經(jīng)理，徐潤升不再擔任公司財務(wù)負責人。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為63,362,228.68元，比上年同期增長(cháng)21.6%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，斯瑞新材是一家新材料研發(fā)制造企業(yè)，產(chǎn)品主要服務(wù)于軌道交通、航空航天、電力電子、醫療影像等領(lǐng)域。