挖貝網(wǎng)6月29日，昊海生科（688366）于2022年6月29日召開(kāi)公司2021年度股東周年大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì )成員及第五屆監事會(huì )非職工代表監事，并于同日通過(guò)民主方式選舉產(chǎn)生了第五屆監事會(huì )職工代表監事。公司于股東大會(huì )結束后當日分別召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議及第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議，董事會(huì )選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、聘任高級管理人員以及證券事務(wù)代表，監事會(huì )選舉產(chǎn)生了監事會(huì )主席。

第五屆董事會(huì )成員：2022年6月29日，公司召開(kāi)2021年度股東周年大會(huì )，以累積投票制的方式選舉侯永泰、吳劍英、陳奕奕、唐敏捷、游捷及黃明為公司第五屆董事會(huì )非獨立非執行董事，其中，侯永泰、吳劍英、陳奕奕及唐敏捷為執行董事，游捷、黃明為非執行董事；選舉姜志宏、蘇治、楊玉社、趙磊及郭永清為公司第五屆董事會(huì )獨立非執行董事，其中，郭永清為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。第五屆董事會(huì )任期為自公司2021年度股東周年大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

公司于2022年6月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉侯永泰先生為公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》，選舉侯永泰為公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日。

第五屆董事會(huì )成員具體如下：

執行董事（董事長(cháng)）：侯永泰

執行董事：吳劍英、陳奕奕、唐敏捷

非執行董事：游捷、黃明

獨立非執行董事：姜志宏、蘇治、楊玉社、趙磊、郭永清

董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：2022年6月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉以下人員出任董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日。審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立非執行董事占多數并且擔任主席，且審計委員會(huì )主席郭永清先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

審計委員會(huì )：委員郭永清（主席）、游捷、趙磊、蘇治、姜志宏

提名委員會(huì )：委員趙磊（主席）、侯永泰、游捷、郭永清、蘇治

薪酬與考核委員會(huì )：委員蘇治（主席）、吳劍英、黃明、郭永清、趙磊

戰略委員會(huì )：委員游捷（主席）、侯永泰、吳劍英、黃明、楊玉社

監事會(huì )換屆選舉情況：2022年6月29日，公司召開(kāi)2021年度股東周年大會(huì )，以累積投票制的方式選舉劉遠中、楊青、唐躍軍擔任第五屆監事會(huì )非職工代表監事，其中，劉遠中為股東代表監事，楊青、唐躍軍為獨立監事。同日，公司通過(guò)民主方式選舉魏長(cháng)征、宋霄擔任第五屆監事會(huì )職工代表監事。前述人員共同組成公司第五屆監事會(huì )，任期自2021年度股東周年大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

公司于2022年6月29日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉劉遠中為公司第五屆監事會(huì )主席的議案》，選舉劉遠中為公司第五屆監事會(huì )主席，任期自監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

第五屆監事會(huì )成員具體如下：

股東代表監事（監事會(huì )主席）：劉遠中

獨立監事：楊青、唐躍軍

職工代表監事：魏長(cháng)征、宋霄

高級管理人員聘任情況：2022年6月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘吳劍英為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于續聘任彩霞為公司副總經(jīng)理的議案》及《關(guān)于續聘田敏為公司董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案》，同意續聘吳劍英為公司總經(jīng)理，續聘任彩霞為公司副總經(jīng)理，續聘田敏為公司董事會(huì )秘書(shū)。吳劍英、任彩霞任期為三年，自董事會(huì )審議通過(guò)之日起；田敏任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年6月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘田敏為公司董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案》，同意續聘田敏擔任公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司部分董事、監事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，李穎琦不再擔任公司董事，楊林鋒不再擔任公司監事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為352,235,233.39元，比上年同期增長(cháng)53.10%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，昊海生科是一家應用生物醫用材料技術(shù)和基因工程技術(shù)進(jìn)行醫療器械和藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的科技創(chuàng )新型企業(yè)，致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新及轉化、國內外資源整合及規?；a(chǎn)，為市場(chǎng)提供創(chuàng )新醫療產(chǎn)品，逐步實(shí)現相關(guān)醫藥產(chǎn)品的進(jìn)口替代，成為生物醫用材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。