挖貝網(wǎng)5月16日，東威科技（688700）2022年5月13日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司于2022年5月13日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉并公示后產(chǎn)生的1名職工代表監事，共同組成了公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )。2022年5月13日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉劉建波、肖治國、李陽(yáng)照、聶小建、江澤軍、石國偉擔任第二屆董事會(huì )非獨立董事，選舉陸華明、王龍基、馬捷先擔任第二屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第二屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)日止。 

董事長(cháng)及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉劉建波擔任公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，并同意設立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，分別為戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，具體如下：

選舉劉建波、王龍基、馬捷、肖治國、江澤軍為公司第二屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，其中劉建波為召集人，任期與本屆董事會(huì )的任期一致。

選舉陸華明、王龍基、聶小建為公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )委員，其中陸華明為召集人，任期與本屆董事會(huì )的任期一致。

選舉王龍基、馬捷、石國偉為公司第二屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員，其中王龍基為召集人，任期與本屆董事會(huì )的任期一致。

選舉馬捷、陸華明、李陽(yáng)照為公司第二屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員，其中馬捷為召集人，任期與本屆董事會(huì )的任期一致。

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且審計委員會(huì )的召集人陸華明為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事選舉情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉鐘金才擔任第二屆監事會(huì )職工代表監事。2022年5月13日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉危勇軍、張振擔任第二屆監事會(huì )非職工代表監事。鐘金才、危勇軍、張振共同組成公司第二屆監事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉鐘金才擔任公司第二屆監事會(huì )主席，任期自公司第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于指定周湘榮代行董事會(huì )秘書(shū)職責的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》，同意聘任劉建波為公司總經(jīng)理，聘任李陽(yáng)照、聶小建為公司副總經(jīng)理，聘任周湘榮為公司副總經(jīng)理、公司財務(wù)負責人，任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所處罰的情形。其中，公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人周湘榮代行公司董事會(huì )秘書(shū)的職責，周湘榮先生不存在相關(guān)法律法規規定的禁止擔任董事會(huì )秘書(shū)的情形。公司將在其任職資格經(jīng)過(guò)上海證券交易所審核無(wú)異議后，盡快完成董事會(huì )秘書(shū)的聘任及備案工作。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任宋樹(shù)健擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展工作，任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。宋樹(shù)健已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》。

公司部分董事、高級管理人員、監事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，林金堵、王俊不再擔任公司獨立董事，欽義發(fā)不再擔任副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)，孔青不再擔任監事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為160,878,175.36元，比上年同期增長(cháng)83.21%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，東威科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是高端精密電鍍設備及其配套設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。