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國芯科技選舉鄭茳為董事長(cháng) 任命多名高管

2022/3/17 20:25:57      挖貝網(wǎng) 白楊樹(shù)

挖貝網(wǎng)3月17日，國芯科技（688262）于2022年3月17日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并同時(shí)在2022年3月17日召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于選舉第二屆監事會(huì )主席的議案》，完成了董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉及高級管理人員的聘任工作?，F將具體情況公告如下： 


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公司第二屆董事會(huì )組成情況：

董事長(cháng)：鄭茳

董事會(huì )成員：鄭茳、肖佐楠、匡啟和、蔣斌、王廷平、高媛、陳弘毅（獨立董事）、肖波（獨立董事）、張薇（獨立董事）

第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成情況：

董事會(huì )戰略委員會(huì )：鄭茳（召集人）、陳弘毅、高媛、肖佐楠、匡啟和

董事會(huì )審計委員會(huì )：張薇女（召集人、獨立董事）、肖波、匡啟和

董事會(huì )提名委員會(huì )：陳弘毅（召集人、獨立董事）、肖波、鄭茳

薪酬與考核委員會(huì )：張薇（召集人、獨立董事）、肖波、肖佐楠

公司第二屆監事會(huì )組成情況：

監事會(huì )主席：CAO HONGWEI（曹宏偉）

監事會(huì )成員：CAO HONGWEI（曹宏偉）、張鵬、文勝利

董事會(huì )聘任公司高級管理人員情況：

總經(jīng)理：肖佐楠

副總經(jīng)理：匡啟和、蔣斌、錢(qián)建宇

財務(wù)總監：張海濱

董事會(huì )秘書(shū)：黃濤

其中黃濤已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，黃濤已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所事前備案，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。