挖貝網(wǎng)2月11日，瑞華泰（688323）董事會(huì )于2022年2月10日召開(kāi)職工代表會(huì )議，選舉產(chǎn)生了職工代表監事。2022年2月11日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )非職工代表監事，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

2022年2月11日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于成立深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆董事會(huì )戰略委員會(huì )的議案》、《關(guān)于成立深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )的議案》、《關(guān)于成立深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆董事會(huì )提名委員會(huì )的議案》、《關(guān)于成立深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )的議案》、《關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司聘任副總經(jīng)理及其他高級管理人員的議案》、《關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司聘任證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆監事會(huì )主席的議案》?，F將具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)：

公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司章程》等相關(guān)規定，2022年2月11日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉蘭桂紅為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，選舉湯昌丹為公司第二屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

為使公司董事會(huì )能夠順利、高效開(kāi)展工作，充分發(fā)揮其職能，董事會(huì )選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員，具體情況如下：

戰略委員會(huì )：蘭桂紅、湯昌丹、袁桐，其中蘭桂紅為該委員會(huì )召集人；

審計委員會(huì )：沈衛華、俞峰、謝蘭軍，其中沈衛華為該委員會(huì )召集人；

提名委員會(huì )：袁桐、湯昌丹、沈衛華，其中袁桐為該委員會(huì )召集人；

薪酬與考核委員會(huì )：謝蘭軍、翟軍、沈衛華，其中謝蘭軍為該委員會(huì )召集人。

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，審計委員會(huì )召集人沈衛華為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：

公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表會(huì )議選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，2022年2月11日，公司召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉齊展為公司第二屆監事會(huì )主席，任期自第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表：

公司于2022年2月11日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，同意聘任湯昌丹為公司總經(jīng)理；同意聘任袁舜齊（兼任技術(shù)總監）、陳偉、陳建紅、高海軍為公司副總經(jīng)理；同意聘任馮玉良為公司財務(wù)總監；同意聘任黃澤華為公司董事會(huì )秘書(shū)；同意聘任柳南舟為公司證券事務(wù)代表。其中，董事會(huì )秘書(shū)黃澤華、證券事務(wù)代表柳南舟已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)任職資格證書(shū)，黃澤華的任職資格已經(jīng)上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。上述人員任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

袁舜齊：男，中國國籍，1968年7月出生，碩士畢業(yè)，深圳市地方級領(lǐng)軍人才。1995年3月至1997年8月任兵器工業(yè)212研究所能源研究室課題負責人；1997年8月至2005年8月歷任深圳三星視界技術(shù)部工程師及COATING科科長(cháng)；2006年2月至今歷任深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司資深技術(shù)經(jīng)理、技術(shù)副總監、技術(shù)總監、工程技術(shù)中心主任，現任技術(shù)總監、副總經(jīng)理。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為12,515,680.82元，比上年同期下滑52.24%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，瑞華泰專(zhuān)業(yè)從事高性能PI薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品系列包括熱控PI薄膜、電子PI薄膜、電工PI薄膜等。