挖貝網(wǎng)1月17日，三達膜（688101）發(fā)公告稱(chēng)，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規定，三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司分別于2021年12月29日召開(kāi)職工代表大會(huì )、2022年1月17日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生新一屆董事、監事。2022年1月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表?，F就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：

2022年1月17日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉LAN WEIGUANG、謝方、方富林、CHEN NI擔任第四屆董事會(huì )非獨立董事，選舉關(guān)瑞章、張盛利、CHEN RENBAO擔任第四屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉出的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第四屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：

2022年1月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉LAN WEIGUANG擔任公司董事長(cháng)，謝方擔任公司副董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì )審計委員會(huì )、戰略決策委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )委員：

審計委員會(huì )：CHEN RENBAO（召集人、會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士）、張盛利、CHEN NI

戰略決策委員會(huì )：LAN WEIGUANG（召集人）、謝方、方富林

提名委員會(huì )：張盛利（召集人）、關(guān)瑞章、謝方

薪酬與考核委員會(huì )：關(guān)瑞章（召集人）、CHEN RENBAO、LAN WEIGUANG

其中，審計委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計委員會(huì )主任委員CHEN RENBAO為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期為自公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

監事選舉情況：2021年12月29日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉孫豐智任第四屆監事會(huì )職工代表監事。2022年1月17日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉林莉、林國誠任第四屆監事會(huì )非職工代表監事。林莉、林國誠與孫豐智共同組成公司第四屆監事會(huì )，任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年1月17日，公司召開(kāi)第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉林莉任公司第四屆監事會(huì )主席，任期為自本次監事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：

2022年1月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》，具體聘任情況如下：

總經(jīng)理：方富林

董事會(huì )秘書(shū)：張靖霄

副總經(jīng)理：CHEN NI、張靖霄

財務(wù)總監：唐佳菁

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì )秘書(shū)張靖霄已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。

公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表一致同意的獨立意見(jiàn)，認為上述人員符合中國證監會(huì )、上海證券交易所規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》有關(guān)規定。上述高級管理人員任期自公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年1月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任黃劍婷擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

部分董事、監事、高級管理人員屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉后，唐佳菁不再擔任公司董事，魏志華不再擔任公司獨立董事，葉勝、黃俊煌、陳茂田不再擔任公司監事。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為76,232,123.29元，比上年同期增長(cháng)21.35%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，三達膜主要業(yè)務(wù)涉及工業(yè)料液分離、產(chǎn)品分離純化、廢水資源化、飲用水安全保障等領(lǐng)域，應用于食品飲料、醫藥化工、生物發(fā)酵、冶金石化、水質(zhì)凈化、環(huán)境保護等多個(gè)行業(yè)，面向實(shí)體制造業(yè)、市政管理部門(mén)和終端凈水家庭用戶(hù)等。公司主要產(chǎn)品服務(wù)涵蓋特種分離與水處理兩大應用領(lǐng)域，為傳統工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的升級改造提供清潔生產(chǎn)與綠色制造的手段與方法，為過(guò)程工業(yè)的分離純化與廢水資源化提供基于膜技術(shù)應用的創(chuàng )新解決方案。