挖貝網(wǎng)1月12日，思瑞浦（688536）于2022年1月12日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆暨選舉第三屆董事會(huì )非獨立董事的議案》《關(guān)于公司董事會(huì )換屆暨選舉第三屆董事會(huì )獨立董事的議案》《關(guān)于公司監事會(huì )換屆暨選舉第三屆監事會(huì )非職工代表監事的議案》；并于同日召開(kāi)了職工代表大會(huì )，選舉何德軍擔任公司第三屆監事會(huì )職工代表監事。公司完成了董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉。

2022年1月12日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉ZHIXU ZHOU為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員并組建各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》及《關(guān)于選舉何德軍為公司第三屆監事會(huì )主席的議案》，現將相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)經(jīng)審查，公司董事會(huì )認為ZHIXU ZHOU符合《中華人民共和國公司法》、《思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司章程》等規定的董事長(cháng)的任職資格，同意選舉其為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

根據《公司法》《公司章程》、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則的相關(guān)規定及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，董事會(huì )選舉了第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員并組成各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，具體情況如下：

董事會(huì )審計委員會(huì )由董事ZHIXU ZHOU與獨立董事羅妍、朱光偉組成，其中羅妍為該委員會(huì )主任委員

董事會(huì )提名委員會(huì )由董事ZHIXU ZHOU與獨立董事朱光偉、洪志良組成，其中洪志良為該委員會(huì )主任委員

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )由董事FENG YING與獨立董事羅妍、朱光偉組成，其中羅妍為該委員會(huì )主任委員

董事會(huì )戰略委員會(huì )由董事ZHIXU ZHOU、FENG YING、HING WONG、王林及獨立董事洪志良組成，其中ZHIXU ZHOU為該委員會(huì )主任委員

其中，董事會(huì )審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上并擔任召集人（主任委員），審計委員會(huì )中主任委員羅妍為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉第三屆監事會(huì )主席：經(jīng)審查，公司監事會(huì )認為第三屆監事會(huì )職工代表監事何德軍符合《公司法》及《公司章程》等規定的任職資格，同意選舉其為第三屆監事會(huì )主席，任期自公司第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任ZHIXU ZHOU為公司總經(jīng)理，聘任FENG YING、吳建剛、冷愛(ài)國為公司副總經(jīng)理，聘任李淑環(huán)為公司董事會(huì )秘書(shū)，聘任文霄為公司財務(wù)負責人。上述高級管理人員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

上述高級管理人員的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查通過(guò)，董事會(huì )提名委員會(huì )認為上述人員具備擔任公司高級管理人員的資格。其中，李淑環(huán)已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為156,953,440.87元，比上年同期增長(cháng)285.29%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，思瑞浦的主營(yíng)業(yè)務(wù)為模擬集成電路產(chǎn)品的研發(fā)與銷(xiāo)售。