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山石網(wǎng)科選舉羅東平擔任公司董事長(cháng) 第三季度公司凈利7695.92萬(wàn)
挖貝網(wǎng)1月11日,山石網(wǎng)科(688030)發(fā)公告稱(chēng),根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規定,山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司于2021年12月22日、2022年1月11日分別召開(kāi)職工代表大會(huì )和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì ),選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì )、監事會(huì )。2022年1月11日,公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議,選舉產(chǎn)生董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席,并聘任第二屆高級管理人員和證券事務(wù)代表。具體情況如下:
董事選舉情況:2022年1月11日,公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì ),本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉Dongping Luo(羅東平)、尚喜鶴、Timothy Xiangming Liu(劉向明)、邱少華、楊眉、王琳擔任第二屆董事會(huì )非獨立董事,選舉李軍、陳偉、孟亞平擔任第二屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第二屆董事會(huì ),任期為自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
董事長(cháng)及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況:
2022年1月11日,公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議,全體董事一致同意選舉Dongping Luo(羅東平)先生擔任公司董事長(cháng),并選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )、戰略委員會(huì )委員:
董事會(huì )審計委員會(huì ):委員組成陳偉、李軍、尚喜鶴;主任委員(召集人)陳偉
董事會(huì )提名與薪酬委員會(huì ):委員組成李軍、陳偉、Dongping Luo(羅東平);主任委員(召集人)李軍
董事會(huì )戰略委員會(huì ):委員組成Dongping Luo(羅東平)、孟亞平、尚喜鶴;主任委員(召集人)Dongping Luo(羅東平)
其中,審計委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )中獨立董事均占半數以上,并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T(召集人),且審計委員會(huì )主任委員陳偉為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期為自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
監事選舉情況:2021年12月22日,公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉崔清晨為公司第二屆監事會(huì )職工代表監事。2022年1月11日,公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì ),本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉譚浩、李洪梅為公司第二屆監事會(huì )非職工代表監事。譚浩、李洪梅與崔清晨共同組成公司第二屆監事會(huì ),任期為自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
監事會(huì )主席選舉情況:2022年1月11日,公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議,全體監事一致同意選舉崔清晨擔任監事會(huì )主席。
高級管理人員聘任情況:2022年1月11日,公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及財務(wù)負責人的議案》《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》等相關(guān)議案,具體成員如下:
總經(jīng)理:Dongping Luo(羅東平)
副總經(jīng)理:尚喜鶴、Timothy Xiangming Liu(劉向明)、蔣東毅、歐紅亮、楊慶華、張霞
財務(wù)負責人:尚喜鶴
董事會(huì )秘書(shū):唐琰
公司第二屆高級管理人員任期為自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
證券事務(wù)代表聘任情況:2022年1月11日,公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任何遠濤為公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作,任期為自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
公司2021年第三季度報告顯示,2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為76,959,232.16元,比上年同期增長(cháng)508.26%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,山石網(wǎng)科專(zhuān)注于網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)域前沿技術(shù)的創(chuàng )新。在連續多年行業(yè)深耕基礎上,公司目前已完成多元產(chǎn)品格局的構建,主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍從邊界安全擴展至云安全、內網(wǎng)安全、數據安全、業(yè)務(wù)安全、智能安全運營(yíng)、安全服務(wù)、安全運維在內的8大類(lèi)產(chǎn)品和服務(wù),并已形成50余個(gè)行業(yè)和場(chǎng)景的完整解決方案。
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