挖貝網(wǎng)1月11日，山石網(wǎng)科（688030）發(fā)公告稱(chēng)，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規定，山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司于2021年12月22日、2022年1月11日分別召開(kāi)職工代表大會(huì )和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì )、監事會(huì )。2022年1月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任第二屆高級管理人員和證券事務(wù)代表。具體情況如下：

董事選舉情況：2022年1月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉Dongping Luo（羅東平）、尚喜鶴、Timothy Xiangming Liu（劉向明）、邱少華、楊眉、王琳擔任第二屆董事會(huì )非獨立董事，選舉李軍、陳偉、孟亞平擔任第二屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第二屆董事會(huì )，任期為自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：

2022年1月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉Dongping Luo（羅東平）先生擔任公司董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )、戰略委員會(huì )委員：

董事會(huì )審計委員會(huì )：委員組成陳偉、李軍、尚喜鶴；主任委員（召集人）陳偉

董事會(huì )提名與薪酬委員會(huì )：委員組成李軍、陳偉、Dongping Luo（羅東平）；主任委員（召集人）李軍

董事會(huì )戰略委員會(huì )：委員組成Dongping Luo（羅東平）、孟亞平、尚喜鶴；主任委員（召集人）Dongping Luo（羅東平）

其中，審計委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計委員會(huì )主任委員陳偉為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期為自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

監事選舉情況：2021年12月22日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉崔清晨為公司第二屆監事會(huì )職工代表監事。2022年1月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉譚浩、李洪梅為公司第二屆監事會(huì )非職工代表監事。譚浩、李洪梅與崔清晨共同組成公司第二屆監事會(huì )，任期為自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年1月11日，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉崔清晨擔任監事會(huì )主席。

高級管理人員聘任情況：2022年1月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及財務(wù)負責人的議案》《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》等相關(guān)議案，具體成員如下：

總經(jīng)理：Dongping Luo（羅東平）

副總經(jīng)理：尚喜鶴、Timothy Xiangming Liu（劉向明）、蔣東毅、歐紅亮、楊慶華、張霞

財務(wù)負責人：尚喜鶴

董事會(huì )秘書(shū)：唐琰

公司第二屆高級管理人員任期為自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年1月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任何遠濤為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期為自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為76,959,232.16元，比上年同期增長(cháng)508.26%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，山石網(wǎng)科專(zhuān)注于網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)域前沿技術(shù)的創(chuàng )新。在連續多年行業(yè)深耕基礎上，公司目前已完成多元產(chǎn)品格局的構建，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍從邊界安全擴展至云安全、內網(wǎng)安全、數據安全、業(yè)務(wù)安全、智能安全運營(yíng)、安全服務(wù)、安全運維在內的8大類(lèi)產(chǎn)品和服務(wù)，并已形成50余個(gè)行業(yè)和場(chǎng)景的完整解決方案。