挖貝網(wǎng)1月10日，賽科希德（688338）于2022年01月10日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司于2021年12月17日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的2名職工代表監事，共同組成公司第三屆董事會(huì )、監事會(huì )，自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

公司于2022年01月10日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議的方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任審計部負責人的議案》及《關(guān)于選舉第三屆監事會(huì )主席的議案》，現將具體情況公告如下：

選舉第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )同意選舉吳仕明為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員：

公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員如下：

戰略委員會(huì )委員：吳仕明、趙銳、王海。其中吳仕明擔任主任委員。

審計委員會(huì )委員：穆培林、趙銳、丁重輝。其中穆培林擔任主任委員

提名委員會(huì )委員：姜哲銘、穆培林、吳仕明。其中姜哲銘擔任主任委員。

薪酬與考核委員會(huì )委員：姜哲銘、穆培林、王海。其中姜哲銘擔任主任委員。

以上董事會(huì )審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員，且審計委員會(huì )主任委員穆培林為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉第三屆監事會(huì )主席：公司監事會(huì )選舉張穎為第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任高級管理人員：根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )同意聘任王海為公司總經(jīng)理，同意聘任丁重輝、古小峰、裴燕彬為公司副總經(jīng)理，同意聘任李國為公司財務(wù)負責人，同意聘任張嘉翃為公司董事會(huì )秘書(shū)，上述高級管理人員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中董事會(huì )秘書(shū)張嘉翃已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

聘任證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任孫政芳為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任審計部負責人：公司董事會(huì )同意聘任張穎為公司審計部負責人，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分董事、監事?lián)Q屆離任情況：因任期屆滿(mǎn)，張捷、張娜、蘇德棟不再擔任公司獨立董事；王小青不再擔任公司監事會(huì )主席。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為25,315,625.17元，比上年同期增長(cháng)67.52%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，賽科希德主營(yíng)產(chǎn)品為血栓與止血體外診斷領(lǐng)域的檢測儀器、試劑及耗材。