挖貝網(wǎng)1月10日，皓元醫藥（688131）于2022年1月6日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )以及2022年職工代表大會(huì )，分別選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事以及職工代表監事。

2022年1月7日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于聘請公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘請公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘請公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘請公司財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于聘請公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉鄭保富、高強、袁彬為公司董事會(huì )戰略委員會(huì )委員并選舉鄭保富為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉高垚、袁彬、鄭保富為公司董事會(huì )審計委員會(huì )委員并選舉高垚為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉張興賢、袁彬、鄭保富為公司董事會(huì )提名委員會(huì )委員并選舉張興賢為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉袁彬、張興賢、鄭保富為公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員并選舉袁彬為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》?，F將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第三屆董事會(huì )成員經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《上海皓元醫藥股份有限公司公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉鄭保富先生為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

公司第三屆董事會(huì )成員經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則等相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員選舉結果如下：

戰略委員會(huì )委員：鄭保富、高強、袁彬，其中鄭保富為主任委員

審計委員會(huì )委員：高垚、袁彬、鄭保富，其中高垚為主任委員

提名委員會(huì )委員：張興賢、袁彬、鄭保富，其中張興賢為主任委員

薪酬與考核委員會(huì )委員：袁彬、張興賢、鄭保富，其中袁彬為主任委員

以上董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：公司第三屆監事會(huì )成員經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉張玉臣為公司第三屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘請鄭保富擔任公司總經(jīng)理、聘請高強擔任公司副總經(jīng)理、聘請沈衛紅擔任公司董事會(huì )秘書(shū)、聘請李敏擔任公司財務(wù)總監。其中沈衛紅已經(jīng)取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任李文靜為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作。李文靜已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《公司法》、《上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為48,980,850.09元，比上年同期增長(cháng)92.33%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，皓元醫藥是一家專(zhuān)注于小分子藥物研發(fā)服務(wù)與產(chǎn)業(yè)化應用的平臺型高新技術(shù)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括小分子藥物發(fā)現領(lǐng)域的分子砌塊和工具化合物的研發(fā)，以及小分子藥物原料藥、中間體的工藝開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，為全球醫藥企業(yè)和科研機構提供從藥物發(fā)現到原料藥和醫藥中間體的規?；a(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。