挖貝網(wǎng)1月7日，虹軟科技（688088）董事會(huì )于2022年1月7日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )股東代表監事，與公司于2021年12月16日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事，共同組成公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )，自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

2022年1月7日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于修訂<董事會(huì )戰略委員會(huì )議事規則>的議案》《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》等議案。同日，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆監事會(huì )監事會(huì )主席的議案》?，F就相關(guān)情況公告如下：

選舉第二屆董事會(huì )董事長(cháng)：

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及《公司章程》等相關(guān)規定，公司全體董事選舉Hui Deng（鄧暉）為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人：

根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，會(huì )議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人如下：

董事會(huì )審計委員會(huì )董事會(huì )審計委員會(huì )由三名董事組成。董事長(cháng)提名李青原、王慧、Hui Deng（鄧暉）為董事會(huì )審計委員會(huì )委員，其中李青原為召集人。

董事會(huì )戰略委員會(huì )董事會(huì )戰略委員會(huì )由四名董事組成。董事長(cháng)提名Hui Deng（鄧暉）、王展、李鋼、孔曉明為董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，其中Hui Deng（鄧暉）為召集人。

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )由三名董事組成。董事長(cháng)提名王慧、王展、Hui Deng（鄧暉）為董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員，其中王慧為召集人。

董事會(huì )提名委員會(huì )董事會(huì )提名委員會(huì )由三名董事組成。董事長(cháng)提名王展、王慧、Hui Deng（鄧暉）為董事會(huì )提名委員會(huì )委員，其中王展為召集人。

以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉第二屆監事會(huì )監事會(huì )主席：

根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司全體監事選舉文燕為公司第二屆監事會(huì )監事會(huì )主席，任期自第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任高級管理人員：

根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )同意聘任Hui Deng（鄧暉）為總經(jīng)理（首席執行官），聘任Xiangxin Bi為高級副總裁兼首席運營(yíng)官，聘任王進(jìn)為高級副總裁兼首席技術(shù)官，聘任徐堅為高級副總裁兼首席營(yíng)銷(xiāo)官，聘任林誠川為財務(wù)總監，聘任蒿惠美為董事會(huì )秘書(shū)。

Hui Deng（鄧暉）、Xiangxin Bi、王進(jìn)、徐堅、林誠川、蒿惠美的任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等規定，不存在《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》和《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。其中，蒿惠美具備履行董事會(huì )秘書(shū)職責所必需的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗以及任職資格，已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，不存在相關(guān)法律法規規定的禁止擔任董事會(huì )秘書(shū)的情形。上述高級管理人員任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對聘任上述高級管理人員事項發(fā)表了一致同意的獨立意見(jiàn)。

聘任證券事務(wù)代表：

公司董事會(huì )同意聘任廖娟娟為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展工作，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分董事屆滿(mǎn)離任情況：

公司本次換屆選舉后，王涌天不再擔任公司獨立董事。

林誠川：1986年1月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，2007年7月畢業(yè)于南京理工大學(xué)，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì )計師非執業(yè)會(huì )員，高級會(huì )計師職稱(chēng)。2007年7月至2018年7月任職于天健會(huì )計師事務(wù)所，歷任項目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理。2018年8月加入虹軟（杭州）多媒體信息技術(shù)有限公司（虹軟科技前身），2018年8月至2019年8月任虹軟科技董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監、副總裁；2019年至今任虹軟科技財務(wù)總監、副總裁。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為36,536,679.58元，比上年同期下滑60.02%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，虹軟科技從事計算機視覺(jué)技術(shù)算法的研發(fā)和應用，主要產(chǎn)品有智能手機視覺(jué)解決方案、智能駕駛視覺(jué)解決方案和其他IoT智能設備視覺(jué)解決方案。