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有研粉材選舉汪禮敏為董事長(cháng) 第三季度公司凈利1546.44萬(wàn)

2022/1/7 9:09:01      挖貝網(wǎng) 白楊樹(shù)

挖貝網(wǎng)1月7日，有研粉材（688456）于2022年1月6日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )非獨立董事4名、獨立董事3名、第二屆監事會(huì )股東代表監事2名，與公司于2022年1月5日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的第二屆監事會(huì )職工代表監事，共同組成公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

經(jīng)全體董事、監事一致同意，豁免董事會(huì )、監事會(huì )的提前通知期限，公司于同日召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議。第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)、第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員，聘任了公司總經(jīng)理、財務(wù)總監、副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)、董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表；第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議選舉產(chǎn)生了公司第二屆監事會(huì )主席?，F將具體情況公告如下：

公司第二屆董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成情況：

董事長(cháng)：汪禮敏

董事會(huì )成員：汪禮敏、賀會(huì )軍、米緒軍、霍承松、趙賀春（獨立董事）、郭華（獨立董事）、曲選輝（獨立董事）

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公司第二屆監事會(huì )組成情況：

監事會(huì )主席：李聯(lián)榮

監事會(huì )成員：李聯(lián)榮、于丹丹、白如春（職工代表監事）

公司第二屆監事會(huì )任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

聘任公司高級管理人員情況：

總經(jīng)理：賀會(huì )軍

財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)、總法律顧問(wèn)：薛玉檁

副總經(jīng)理：胡強、李占榮

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì )秘書(shū)薛玉檁已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

上述高級管理人員任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表一致同意的獨立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表情況：公司董事會(huì )同意聘任王妍為公司證券事務(wù)代表，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。王妍已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

汪禮敏：男，1964年12月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，正高級工程師，博士生導師。畢業(yè)于北京有色金屬研究總院有色金屬冶金專(zhuān)業(yè)。曾任北京有色金屬研究總院粉末冶金與特種材料研究所副所長(cháng)，北京有色金屬研究總院恒源粉末合金廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)，有研粉材總經(jīng)理?，F任有研粉材黨委書(shū)記、董事長(cháng)，英國Makin董事局主席。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,464,432.62元，比上年同期增長(cháng)0.80%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，有研粉材主要從事先進(jìn)有色金屬粉體材料的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。