挖貝網(wǎng)12月30日，杭可科技（688006）分別于2021年12月30日、12月13日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )和職工代表大會(huì )，選舉產(chǎn)生新一屆董事、監事。2021年12月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表?，F就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )于2021年12月30日采用累積投票制的方式選舉曹驥、桑宏宇、趙群武、俞平廣擔任第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉錢(qián)彥敏、陳林林、徐亞明擔任第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉出的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

董事長(cháng)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：

2021年12月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致選舉曹驥擔任公司董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )、戰略決策委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )委員：

審計委員會(huì )：徐亞明（召集人）、陳林林、趙群武

戰略決策委員會(huì )：曹驥（召集人）、桑宏宇、趙群武、俞平廣、錢(qián)彥敏

提名委員會(huì )：陳林林（召集人）、曹驥、徐亞明

薪酬與考核委員會(huì )：陳林林（召集人）、桑宏宇、徐亞明

公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

監事選舉情況：2021年12月13日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉胡振華任第三屆監事會(huì )職工代表監事。2021年12月30日，公司召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉鄭林軍、章映影任第三屆監事會(huì )非職工代表監事。鄭林軍、章映影與胡振華共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆監事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

監事會(huì )主席選舉情況：2021年12月30日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致選舉鄭林軍任公司監事會(huì )主席。

高級管理人員聘任情況：

2021年12月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監的議案》，具體聘任情況如下：

總經(jīng)理：曹驥

副總經(jīng)理：桑宏宇、傅風(fēng)華、嚴蕾

董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監：傅風(fēng)華

上述高級管理人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2021年12月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任吳村擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

部分董事、監事、高級管理人員屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉后，曹政不再擔任公司董事，陳樹(shù)堂、朱軍生、馬貴翔不再擔任公司獨立董事，俞平廣不再擔任公司監事，章映影不再擔任公司副總經(jīng)理。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為111,546,453.67元，比上年同期增長(cháng)0.74%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，杭可科技致力于各類(lèi)可充電電池，特別是鋰離子電池的后處理系統的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，目前在充放電機、內阻測試儀等后處理系統核心設備的研發(fā)、生產(chǎn)方面擁有核心技術(shù)和能力，并能提供鋰離子電池生產(chǎn)線(xiàn)后處理系統整體解決方案。