挖貝網(wǎng)12月27日，嘉必優(yōu)（688089）根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》、《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》以及《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規定，嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2021年12月27日、12月9日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )和職工代表大會(huì )，選舉產(chǎn)生新一屆董事、監事。2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表?，F就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )于2021年12月27日采用累積投票制的方式選舉易德偉、杜斌、王華標、王逸斐、蘇小禾、張春雨擔任第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉陳向東、劉圻、李春擔任第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉出的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

董事長(cháng)、副董事長(cháng)選舉情況：2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致選舉易德偉擔任公司董事長(cháng)，選舉杜斌擔任公司副董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：

2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )：

戰略委員會(huì )：易德偉（主任委員）、杜斌、王華標、王逸斐、李春、蘇小禾

提名委員會(huì )：李春（主任委員）、劉圻、易德偉

薪酬與考核委員會(huì )：陳向東（主任委員）、李春、杜斌

審計委員會(huì )：劉圻（主任委員）、陳向東、王華標

公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

監事會(huì )換屆選舉情況：

監事選舉情況：2021年12月9日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉吳宇珺任第三屆監事會(huì )職工代表監事。2021年12月27日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉姚建銘和陳靜任第三屆監事會(huì )非職工代表監事。姚建銘、吳宇珺、陳靜共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆監事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

監事會(huì )主席選舉情況：2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一同意致選舉姚建銘擔任公司第三屆監事會(huì )主席。

高級管理人員聘任情況：

2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》，具體聘任情況如下：

總經(jīng)理：易德偉

副總經(jīng)理：李翔宇、汪志明、馬濤、耿安鋒、易華榮

財務(wù)總監：王華標

董事會(huì )秘書(shū)：易華榮

上述高級管理人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王芳擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

部分董事、監事?lián)Q屆離任情況：公司本次換屆選舉后，段蘭春、劉紹林、許曉冰不再擔任公司董事，孫潔、唐國平、韓冰不再擔任公司獨立董事，薛磊不再擔任公司監事。

獨立董事意見(jiàn)：公司獨立董事對本次董事會(huì )聘任的高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，認為上述人員符合中國證監會(huì )、上海證券交易所規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》有關(guān)規定。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為33,381,698.78元，比上年同期下滑14.18%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，嘉必優(yōu)以生物技術(shù)為立足之本，集成工業(yè)菌種定向優(yōu)化技術(shù)、發(fā)酵精細調控技術(shù)、高效分離純化制備技術(shù)和應用技術(shù)，通過(guò)可持續的微生物合成制造方式，為全球人類(lèi)營(yíng)養與健康、動(dòng)物營(yíng)養、個(gè)人護理領(lǐng)域的客戶(hù)提供高品質(zhì)的功能性營(yíng)養素產(chǎn)品與創(chuàng )新解決方案。