挖貝網(wǎng)11月25日，樂(lè )鑫科技（688018）于2021年11月25日召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，于2021年11月9日召開(kāi)了職工代表大會(huì )，分別選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )非職工代表監事和第二屆監事會(huì )職工代表監事，共同組成了公司第二屆董事會(huì )、第二屆監事會(huì )，任期自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

2021年11月25日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )主席的議案》?，F將具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》《樂(lè )鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》等相關(guān)規定，公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議選舉TEO SWEE ANN（張瑞安）為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則等相關(guān)規定，公司董事會(huì )擬選舉第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人如下：

戰略委員會(huì )：TEO SWEE ANN（張瑞安）、KOH CHUAN KOON、LEE SZE CHIN，其中TEO SWEE ANN（張瑞安）為召集人

提名委員會(huì )：LEE SZE CHIN、KOH CHUAN KOON、TEO SWEE ANN（張瑞安），其中LEE SZE CHIN為召集人

審計委員會(huì )：藍宇哲、NG PEI CHI（黃佩琪）、LEE SZE CHIN，其中藍宇哲為召集人

薪酬與考核委員會(huì )：KOH CHUAN KOON、藍宇哲、徐欣，其中KOH CHUAN KOON為召集人。

以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉呂志華為公司第二屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任TEO SWEE ANN（張瑞安）擔任公司總經(jīng)理，同意聘任王玨擔任公司副總經(jīng)理，同意聘任邵靜博擔任公司財務(wù)總監、王玨擔任公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中王玨已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任徐聞為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。徐聞已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為46,647,343.31元，比上年同期增長(cháng)1.22%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，樂(lè )鑫科技主要從事集成電路產(chǎn)品的研發(fā)設計和銷(xiāo)售。