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仕佳光子選舉葛海泉為董事長(cháng) 上半年公司凈利1163.34萬(wàn)

2021/10/15 21:43:04      挖貝網(wǎng) 雨婷

挖貝網(wǎng)10月15日，仕佳光子（688313）于2021年10月15日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》?，F將具體相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：根據相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，經(jīng)公司全體董事協(xié)商討論，選舉葛海泉為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 


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選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人：

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《公司章程》等相關(guān)規定，會(huì )議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人如下：

戰略與投資委員會(huì )委員：葛海泉（召集人）、丁建華、安俊明、呂克進(jìn)、鐘飛、劉德明、張大明

提名及薪酬委員會(huì )：劉德明（召集人）、葛海泉、張大明

審計委員會(huì )：申華萍（召集人）、張大明、張志奇

審計委員會(huì )、提名及薪酬委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會(huì )召集人申華萍為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：根據相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，經(jīng)公司全體監事協(xié)商討論，選舉侯作為為公司第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )同意聘任葛海泉為公司總經(jīng)理，同意聘任吳遠大、呂克進(jìn)、鐘飛為公司副總經(jīng)理，同意聘任趙艷濤為公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)。上述高級管理人員任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中董事會(huì )秘書(shū)趙艷濤已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任路亮為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。路亮已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合擔任上市公司證券事務(wù)代表的要求，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,633,407.45元，比上年同期下滑58.68%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，仕佳光子主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋光芯片及器件、室內光纜、線(xiàn)纜材料三大板塊。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-16/688313_20211016_4_84jYybrQ.pdf