挖貝網(wǎng)9月28日，通源環(huán)境（688679）于2021年9月28日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》?，F將具體相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：根據相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，公司全體董事選舉楊明為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人：

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，會(huì )議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人如下：

戰略委員會(huì )委員：楊明（召集人）、周強、劉桂建。

提名委員會(huì )委員：徐淑萍（召集人）、劉桂建、周強。

審計委員會(huì )委員：許春芳（召集人）、徐淑萍、張云霞。

薪酬與考核委員會(huì )委員：劉桂建（召集人）、許春芳、楊龍。

審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會(huì )召集人許春芳為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：根據相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，公司全體監事選舉張娜為公司第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )同意聘任楊明為公司總經(jīng)理，同意聘任周強、韓洪彬、王亮、王立余為公司副總經(jīng)理，同意聘任張云霞為公司財務(wù)總監，同意聘任齊敦衛為公司董事會(huì )秘書(shū)。上述高級管理人員任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中董事會(huì )秘書(shū)齊敦衛已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任呂莉莉為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。呂莉莉已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合擔任上市公司證券事務(wù)代表的要求，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為23,892,317.04元，比上年同期下滑12.13%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，通源環(huán)境是一家專(zhuān)注于固廢污染綜合整治、水環(huán)境治理、環(huán)境修復業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，依托自主研發(fā)的固廢污染阻隔修復系統構建、污泥高干脫水炭化處理處置、河湖底泥一體化處理處置等核心技術(shù)體系，主要為地方政府部門(mén)及下屬單位、大型企業(yè)等客戶(hù)提供集方案設計、裝備研制、項目建設、運營(yíng)服務(wù)為一體的環(huán)境整體解決方案。

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