挖貝網(wǎng)9月27日，申聯(lián)生物（688098）于2021年9月27日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )非獨立董事、獨立董事，共同組成第三屆董事會(huì )；同時(shí)選舉產(chǎn)生第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司2021年第二次職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事，共同組成第三屆監事會(huì )。同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，聘任了公司副總經(jīng)理、證券事務(wù)代表?，F將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：根據《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》、《公司董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》，同意選舉聶東升繼續擔任公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員（召集人）：

根據《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》等相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)《第三屆董事會(huì )設立專(zhuān)門(mén)委員會(huì )并選舉委員的議案》，選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員（召集人）如下：

戰略委員會(huì )委員：聶東升（主任委員）、高艷春、童光志；

審計委員會(huì )委員：李建軍（主任委員）、潘春雨、聶文豪；

提名委員會(huì )委員：童光志（主任委員）、李建軍、高艷春；

薪酬與考核委員會(huì )委員：潘春雨（主任委員）、李建軍、聶文豪。

審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會(huì )主任委員李建軍為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：根據《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》、《公司監事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定，公司第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》，同意選舉葉爾陽(yáng)繼續擔任公司第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：鑒于公司高級管理人員中，副總經(jīng)理楊從州任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》等相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，同意聘任楊從州繼續擔任公司副總經(jīng)理，公司其他高級管理人員繼續按原聘任職務(wù)及任期執行。

楊從州的任期為自公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：鑒于證券事務(wù)代表於海霞任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》等相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任於海霞繼續擔任證券事務(wù)代表，任期為自公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為44,421,029.76元，比上年同期下滑26.88%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，申聯(lián)生物是一家專(zhuān)業(yè)從事獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，主要研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售口蹄疫疫苗，產(chǎn)品用于預防動(dòng)物口蹄疫病。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-28/688098_20210928_4_dJJAHZKP.pdf