挖貝網(wǎng)9月23日，煜邦電力（688597）于2021年9月22日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆暨選舉第三屆董事會(huì )非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì )換屆暨選舉第三屆董事會(huì )獨立董事的議案》、《關(guān)于公司監事會(huì )換屆暨選舉第三屆監事會(huì )非職工代表監事的議案》；于2021年9月23日召開(kāi)了公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》，完成了公司董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉及相關(guān)人員的聘任工作?，F將具體情況公告如下：

公司第三屆董事會(huì )組成情況：

董事會(huì )成員：周德勤、楊曉琰、計松濤、黃朝華、董巖、霍麗萍、金元（獨立董事）、寇日明（獨立董事）、楊之曙（獨立董事）。金元任期自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2023年2月4日止，其他董事任期自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)：周德勤，任期自第三屆董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員：

戰略委員會(huì )：周德勤（主任委員）、楊之曙（獨立董事）、董巖

提名委員會(huì )：寇日明（主任委員、獨立董事）、金元（獨立董事）、黃朝華

審計委員會(huì )：寇日明（主任委員、獨立董事、會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士）、金元（獨立董事）、計松濤

薪酬與考核委員會(huì )：楊之曙（主任委員、獨立董事）、金元（獨立董事）、周德勤

上述各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員任期：金元任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至2023年2月4日止，其他委員任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司第三屆監事會(huì )組成情況：

監事會(huì )成員：陳默、王佳藝、林楠（職工代表監事），自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事會(huì )主席：陳默，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

董事會(huì )聘任高級管理人員的情況：

總裁：周德勤

副總裁：計松濤、黃朝華、于海群

銷(xiāo)售總監：張志嵩

財務(wù)總監：何龍軍

運營(yíng)總監：汪三洋

董事會(huì )秘書(shū)：計松濤

上述高級管理人員任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起三年。

部分董事、監事和高管換屆離任情況：

公司本次換屆選舉后，張謙不再擔任公司董事；杜偉不再擔任公司監事；劉文財、李寧、范亮星不再擔任公司高級管理人員職務(wù)。李寧和范亮星仍作為核心技術(shù)人員在公司任職。截至目前，張謙、杜偉未持有公司股份；劉文財通過(guò)北京眾聯(lián)致晟科技有限公司間接持有公司610,188股股份，占公司股份總數0.35%；李寧直接持有公司896,861股股份，占公司股份總數0.51%；范亮星直接持有公司896,861股股份，占公司股份總數0.51%。劉文財、李寧和范亮星將繼續履行其對公司首次公開(kāi)發(fā)行前所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾，并嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實(shí)施細則》等相關(guān)監管部門(mén)頒布的相關(guān)法律法規及規范性文件的規定。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-288.74萬(wàn)元，較上年同期虧損減少。

挖貝網(wǎng)資料顯示，煜邦電力主要從事智能巡檢、信息技術(shù)服務(wù)、以及智能電表和用電信息采集終端等智能電力產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-24/688597_20210924_4_raeIMhDp.pdf