挖貝網(wǎng)9月14日，紫晶存儲（688086）于2021年9月14日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉鄭穆為公司董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任鐘國裕為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任謝志堅為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任焦仕志為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任魏強為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任武卓為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任李燕霞為公司財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于聘任李小偉為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任曾繁東為公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉藍勇民為公司監事會(huì )主席的議案》等議案，現將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )同意選舉鄭穆為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員（召集人）：

公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員（召集人）如下：

審計委員會(huì )委員：王鐵林（主任委員）、潘龍法、王煌；

戰略委員會(huì )委員：鄭穆（主任委員）、潘龍法、羅鐵威；

提名委員會(huì )：潘龍法（主任委員）、鐘國裕、王鐵林；

薪酬與考核委員會(huì )：王煌（主任委員）、李燕霞、王鐵林。

審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會(huì )主任委員王鐵林為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及公司2021年職工大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉藍勇民為第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表：公司第三屆董事會(huì )同意聘任鐘國裕為公司總經(jīng)理，同意聘任謝志堅、焦仕志、魏強、武卓為公司副總經(jīng)理，同意聘任李燕霞為公司財務(wù)總監，同意聘任李小偉為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)，同意聘任曾繁東為公司證券事務(wù)代表。

李小偉尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，在取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》之前代行董事會(huì )秘書(shū)職責，取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》之后并經(jīng)上海證券交易所備案無(wú)異議后正式擔任公司董事會(huì )秘書(shū)。

曾繁東已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》。

上述人員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

鄭穆：男，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1971年11月出生。1993年畢業(yè)于廣東機械學(xué)院機械設計專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。主要職業(yè)經(jīng)歷：1993年至1999年任廣州永通音像制作有限公司工程師；1999年至2006年任廣州維加輝榮科技有限公司總經(jīng)理；2006年起任廣州新格拉斯光盤(pán)設備有限公司總經(jīng)理；2010年至今開(kāi)始自主創(chuàng )業(yè)，歷任紫晶有限總經(jīng)理、公司董事長(cháng)。2015年設立紫辰投資持股平臺并兼任執行董事。

挖貝網(wǎng)資料顯示，紫晶存儲是國內具有較強競爭水平的光存儲科技企業(yè)，面向大數據時(shí)代冷熱數據分層存儲背景下的光磁電混合存儲的應用需求，以及政府等公共管理領(lǐng)域對自主可控和數據存儲安全提升的需求，開(kāi)展藍光數據存儲系統核心技術(shù)的研發(fā)、設計、開(kāi)發(fā)，提供基于藍光數據存儲系統核心技術(shù)的光存儲介質(zhì)、光存儲設備和解決方案的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。

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