挖貝網(wǎng)9月10日，特寶生物（688278）召開(kāi)第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》等事項。同日，公司召開(kāi)了第八屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆監事會(huì )主席的議案》?，F將具體情況公告如下：

選舉公司第八屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第八屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會(huì )選舉孫黎為公司第八屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 

選舉公司第八屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

根據《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定，公司第八屆董事會(huì )選舉產(chǎn)生各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員，具體情況如下：

戰略委員會(huì )成員：孫黎（主任委員）、楊英、蘭春、李佳鴻、孫邃、賴(lài)力平、周克夫

薪酬與考核委員會(huì )成員：蔣曉蕙（主任委員）、孫黎、周克夫

審計委員會(huì )成員：劉圻（主任委員）、李佳鴻、蔣曉蕙

提名委員會(huì )成員：周克夫（主任委員）、孫黎、蔣曉蕙

上述委員任期自第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第八屆監事會(huì )主席：公司第八屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定，監事會(huì )選舉劉軍為公司第八屆監事會(huì )主席，任期自第八屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第八屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任孫黎為公司總經(jīng)理，聘任孫志里為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)，聘任陳方和、鄭杰華、周衛東、張林忠、楊美花、賴(lài)力平、石麗玉為公司副總經(jīng)理，聘任楊毅玲為公司財務(wù)負責人。孫志里已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格已獲上海證券交易所審核通過(guò)。

上述高級管理人員任期自第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任劉培瑜擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。劉培瑜女士已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為72,104,655.39元，比上年同期增長(cháng)54.69%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，特寶生物是一家主要從事重組蛋白質(zhì)及其長(cháng)效修飾藥物研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的創(chuàng )新型生物醫藥企業(yè)。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-11/688278_20210911_3_SjzzTFml.pdf