挖貝網(wǎng)8月31日，凱立新材（688269）于2021年8月12日召開(kāi)了2021年第一次職工代表大會(huì )，2021年8月31日召開(kāi)了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，分別選舉產(chǎn)生了第三屆監事會(huì )職工代表監事、第三屆董事會(huì )董事和第三屆監事會(huì )非職工代表監事，任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

2021年8月31日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉張之翔為公司董事長(cháng)的議案》《關(guān)于聘任曾永康為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任萬(wàn)克柔、文永忠、朱柏燁、王鵬寶為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任王世紅為公司財務(wù)總監的議案》《關(guān)于聘任王世紅為公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于選舉尹阿妮為公司監事會(huì )主席的議案》，相關(guān)情況公告如下： 

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《西安凱立新材料股份有限公司章程》的規定，公司董事會(huì )選舉張之翔為第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

為優(yōu)化公司董事會(huì )組成，完善公司治理結構，根據《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員如下：

董事會(huì )戰略委員會(huì )組成人數為三人，分別為：張之翔、王廷詢(xún)、張寧生，其中張之翔為召集人。

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )組成人數為三人，分別為：張寧生、張之翔、王周戶(hù)，其中張寧生為召集人。

董事會(huì )審計委員會(huì )組成人數為三人，分別為：王建玲、曾令煒、王周戶(hù)，其中王建玲為召集人。

其中，薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，審計委員會(huì )召集人王建玲為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》的規定，監事會(huì )選舉尹阿妮為第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任曾永康為公司總經(jīng)理，同意聘任萬(wàn)克柔、文永忠、朱柏燁、王鵬寶為公司副總經(jīng)理，同意聘任王世紅為公司財務(wù)總監及董事會(huì )秘書(shū)。上述高級管理人員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中，王世紅已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

文永忠：1967年4月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，工程師。1991年7月至2002年2月，歷任西北院第二研究室技術(shù)員、助理工程師、工程師及西北院理化中心工程師、組長(cháng)；2002年3月至2015年9月，歷任凱立有限工程師、總經(jīng)理助理，主管公司的生產(chǎn)、質(zhì)檢工作。2015年9月至今，任公司副總經(jīng)理。文永忠先生參與研發(fā)9項專(zhuān)利，參與完成國家十五攻關(guān)項目、中石化課題、陜西省重大科技專(zhuān)項資金項目等，獲得陜西省、市科學(xué)技術(shù)二等獎2項。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為82,821,133.88元，比上年同期增長(cháng)41.95%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應用技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-01/688269_20210901_4_mtar72oI.pdf