挖貝網(wǎng)8月20日，寶蘭德（688058）于2021年8月20日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》等議案，現將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關(guān)規定，公司第三屆董事會(huì )同意選舉易存道為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人：公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人如下：

審計委員會(huì )委員：唐秋英（召集人）、張偉、易存之

戰略委員會(huì )委員：易存道（召集人）、史曉麗、冉來(lái)明

提名委員會(huì )：冉來(lái)明（召集人）、唐秋英、易存道

薪酬與考核委員會(huì )：張偉（召集人）、唐秋英、那中鴻

審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會(huì )召集人唐秋英為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及公司2021年職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司監事會(huì )選舉辛萬(wàn)江為第三屆監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表公司第三屆董事會(huì )同意聘任易存道為公司總經(jīng)理，同意聘任史曉麗、張建輝、李洪巍為公司副總經(jīng)理，同意聘任那中鴻為公司財務(wù)負責人，同意聘任張建輝為公司董事會(huì )秘書(shū)，同意聘任郭星為公司證券事務(wù)代表，其中張建輝、郭星均已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》。

上述人員的任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

易存道：1972年3月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士研究生學(xué)歷，1993年9月至1995年2月于北京首鋼設計院擔任工程師，1995年3月至1998年5月于華鐵弘達計算機服務(wù)有限公司擔任銷(xiāo)售代表，1998年6月至2000年6月于IBM中國有限公司擔任電話(huà)銷(xiāo)售代表，2000年7月至2002年2月于BEA系統（中國）有限公司擔任銷(xiāo)售代表，2002年3月至2004年12月?lián)伪本┬滦菍毺m軟件有限公司銷(xiāo)售總監，2005年1月至2008年3月?lián)伪本┬滦菍毺m軟件有限公司總經(jīng)理，2008年3月創(chuàng )立北京寶蘭德軟件技術(shù)服務(wù)有限公司，任執行董事、總經(jīng)理。2015年7月至今任公司董事長(cháng)、總經(jīng)理。

史曉麗：1972年6月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，專(zhuān)科學(xué)歷，1997年9月至1999年3月于北京奈特偉業(yè)科技有限公司任銷(xiāo)售經(jīng)理，1999年3月至2001年3月于銀?？萍技瘓F任銷(xiāo)售經(jīng)理，2001年3月至2006年6月于長(cháng)天科技集團有限公司擔任銷(xiāo)售經(jīng)理，2006年6月至2008年3月于北京新星寶蘭軟件有限公司擔任銷(xiāo)售經(jīng)理。2008年3月加入北京寶蘭德軟件技術(shù)服務(wù)有限公司先后任職銷(xiāo)售總監、副總經(jīng)理，現任公司董事、副總經(jīng)理。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,691,748.20元，較上年同期扭虧為盈。

挖貝網(wǎng)資料顯示，寶蘭德是一家專(zhuān)注于企業(yè)級中間件等基礎設施軟件及智能運維軟件產(chǎn)品研發(fā)、推廣并提供專(zhuān)業(yè)化運維技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

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