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艾隆科技選舉張銀花為公司董事長(cháng) 上半年公司凈利1861.29萬(wàn)

2021/8/18 22:20:45      挖貝網(wǎng) 雨婷

挖貝網(wǎng)8月18日，艾隆科技（688329）于2021年8月17日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議及第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》《關(guān)于選舉蘇州艾隆科技股份有限公司董事長(cháng)的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。此外，公司已通過(guò)職工代表大會(huì )選舉庾金玉為第四屆監事會(huì )職工代表監事。至此完成了公司董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉及高級管理人員的聘任工作，現將相關(guān)情況公告如下：

公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)選舉情況：根據《中華人民共和國公司法》、《蘇州艾隆科技股份有限公司章程》等相關(guān)規定，公司于2021年8月17日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉張銀花為公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 


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公司第四屆董事會(huì )組成情況：

非獨立董事：張銀花（董事長(cháng)）、徐立、許海成、王英、朱鍇、崔麗婕。

獨立董事：陳良華、王永、周紅霞

公司第四屆董事會(huì )成員的任期自公司2020年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算，任期三年。

公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成情況：

根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，會(huì )議選舉產(chǎn)生的公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員如下：

戰略委員會(huì )委員：由張銀花（召集人）、徐立、朱鍇、王英、王永等五名董事組成，其中王永為獨立董事。

提名委員會(huì )委員：由王永（召集人）、周紅霞、朱鍇三名董事組成，其中周紅霞、王永為獨立董事。

薪酬與考核委員會(huì )委員：由周紅霞（召集人）、陳良華、徐立三名董事組成，其中周紅霞、陳良華為獨立董事。

審計委員會(huì )委員：由陳良華（召集人）、王永、張銀花三名董事組成，其中陳良華、王永為獨立董事。

上述董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的任期與公司第四屆董事會(huì )任期一致。

公司第四屆監事會(huì )成員組成情況：

監事會(huì )主席：董秋明

監事會(huì )成員：邱建輝、庾金玉（職工代表監事）

公司第四屆監事會(huì )成員的任期自公司2020年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算，任期三年。

公司高級管理人員聘任情況：

總經(jīng)理：徐立

副總經(jīng)理：朱鍇、李照

財務(wù)總監：李萬(wàn)鳳

董事會(huì )秘書(shū)：朱鍇

上述高級管理人員的任期與公司第四屆董事會(huì )任期一致。上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證監會(huì )、上海證券交易所處罰的情形。董事會(huì )秘書(shū)朱鍇先生已取得上海證券交易所科創(chuàng )板頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所備案無(wú)異議。

部分董事?lián)Q屆離任情況：公司本次換屆選舉后，楊慕文、孔勇軍不再擔任公司董事，崔麗婕不再擔任公司監事。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為18,612,856.94元，比上年同期增長(cháng)39.86%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，艾隆科技專(zhuān)注于醫療物資的智能管理領(lǐng)域，目前主要為各級醫療服務(wù)機構提供醫療物資智能化管理整體解決方案，產(chǎn)品主要包括覆蓋自動(dòng)化藥房、自動(dòng)化病區、自動(dòng)化物流三大板塊的醫療物資智能管理設備及軟件信息平臺。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-19/688329_20210819_3_Jv3dSS8l.pdf