挖貝網(wǎng)8月16日，迪威爾（688377）于2021年8月16日召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆監事會(huì )主席的議案》、《關(guān)于選舉公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第五屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《南京迪威爾高端制造股份有限公司章程》等相關(guān)規定，選舉張利為公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第五屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )：

公司第五屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，會(huì )議選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員如下：

董事會(huì )審計委員會(huì )：趙國慶（主任委員）、張金、李躍玲

董事會(huì )提名委員會(huì )：張金（主任委員）、王宜峻、張利

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )：王宜峻（主任委員）、張洪、趙國慶

董事會(huì )戰略委員會(huì )：張利（主任委員）、張金、虞曉東

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事占半數以上并擔任主任委員，審計委員會(huì )主任委員趙國慶為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第五屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第五屆監事會(huì )主席：公司第五屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，監事會(huì )選舉何蓉為公司第五屆監事會(huì )主席，任期自監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任張利為公司總經(jīng)理，同意聘任張洪、CHONG HOE（莊賀）、劉曉磊、丁玉根、郭玉璽為公司副總經(jīng)理，同意聘任李躍玲為公司董事會(huì )秘書(shū)及財務(wù)總監。上述高級管理人員的任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中李躍玲已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任魏曉文為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。魏曉文已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

CHONG HOE（莊賀）：新加坡國籍，1965年出生，碩士研究生學(xué)歷，工商管理專(zhuān)業(yè)，工程師。1989年12月至1992年6月，就職于日立船舶新加坡有限公司，任船體工程師；1992年7月至1996年10月，就職于Lintech工程有限公司，任車(chē)間主任；1996年11月至2004年8月，就職于亞美隆私人有限公司（Ameron Pte.Ltd.），任生產(chǎn)和設備管理負責人；2004年9月至2011年12月，就職于FMC科技新加坡私人有限公司，任亞太區中國供應鏈經(jīng)理；2012年1月至今，任本公司副總經(jīng)理，負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及大客戶(hù)關(guān)系相關(guān)工作。

劉曉磊：中國國籍，1984年出生，無(wú)境外永久居留權，碩士研究生學(xué)歷，高分子化學(xué)與物理專(zhuān)業(yè)，工程師。2006年7月至2008年4月，就職于德昌電機（香港）有限公司；2008年5月至2011年12月，就職于通用電氣（中國）有限公司；2012年1月至今，就職于本公司，現任副總經(jīng)理，負責營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)工作。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為19,332,539.95元，比上年同期下滑66.77%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，迪威爾是一家全球知名的專(zhuān)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售油氣設備專(zhuān)用件的供應商，目前已形成井口及采油樹(shù)專(zhuān)用件、深海設備專(zhuān)用件、壓裂設備專(zhuān)用件及鉆采設備專(zhuān)用件為主的四大產(chǎn)品系列，公司產(chǎn)品已廣泛應用于全球各大主要油氣開(kāi)采區的陸上井口、深海鉆采、頁(yè)巖氣壓裂、高壓流體輸送等油氣設備領(lǐng)域。

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