挖貝網(wǎng)8月16日，中科通達（688038）于2021年8月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )設置的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；于同日召開(kāi)第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監事會(huì )主席的議案》，具體情況如下：

選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第四屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規定，選舉王開(kāi)學(xué)為公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )設置：公司第四屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。公司第四屆董事會(huì )下設戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成如下：

戰略委員會(huì )：王開(kāi)學(xué)（主任委員/召集人）、周從良、葉敦范

審計委員會(huì )：王知先（主任委員/召集人）、車(chē)能、周從良

提名委員會(huì )：周從良（主任委員/召集人）、王開(kāi)學(xué)、王知先

薪酬與考核委員會(huì )：王知先（主任委員/召集人）、吳攀、周從良

以上委員任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第四屆監事會(huì )主席：公司第四屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定，選舉李嚴圓為第四屆監事會(huì )主席，任期自第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司聘任高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任唐志斌為公司總經(jīng)理，聘任王劍峰、魏國、李鵬為公司副總經(jīng)理，聘任謝曉帆為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。謝曉帆已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

魏國：男，1969年2月出生，中國籍，無(wú)境外永久居留權，注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師。畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué)湖北財政分校，金融專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科學(xué)歷。1991年7月至2003年10月，就職于中國建設銀行股份有限公司安陸開(kāi)發(fā)區支行，歷任會(huì )計主管、隕城分理處主任；2003年10月至2007年8月，任深圳巨源會(huì )計師事務(wù)所高級項目經(jīng)理；2007年9月至2009年11月，任立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司深圳分所高級項目經(jīng)理；2009年12月至2011年4月，任中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所有限公司湖北分所高級項目經(jīng)理；2011年4月至今，就職于公司，現任公司副總經(jīng)理。

李鵬：男，1977年11月出生，中國籍，無(wú)境外永久居留權，畢業(yè)于華中理工大學(xué)，計算機及應用專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。2000年12月至2008年1月，任北京中科武漢分公司系統集成部工程師；2008年2月起就職于本公司，歷任公司工程部經(jīng)理、工程總監、運維事業(yè)部總監、襄陽(yáng)辦事處經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現任公司副總經(jīng)理。

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