挖貝網(wǎng)8月11日，利元亨（688499）于2021年8月11日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )非職工代表監事，并與2021年職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的第二屆監事會(huì )職工代表監事，共同組成了公司第二屆董事會(huì )、第二屆監事會(huì )，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、召集人的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )主席的議案》?，F將公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下： 

選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)：

公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《廣東利元亨智能裝備股份有限公司章程》的規定，公司董事會(huì )選舉周俊雄為第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，選舉盧家紅為第二屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人如下：

戰略委員會(huì )委員：召集人：周俊雄；委員：周俊雄、盧家紅、周俊杰

提名委員會(huì )委員：召集人：劉東進(jìn)；委員：劉東進(jìn)、周俊雄、閆清東

審計委員會(huì )委員：召集人：陸德明；委員：陸德明、周俊雄、劉東進(jìn)

薪酬與考核委員會(huì )：召集人：閆清東；委員：閆清東、周俊雄、陸德明

其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會(huì )召集人陸德明先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )和2021年職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉杜義賢為第二屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任周俊雄擔任公司總經(jīng)理，同意聘任周俊杰擔任公司副總經(jīng)理，同意聘任高雪松擔任公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)。其中董事會(huì )秘書(shū)高雪松已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。

上述高級管理人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事已對董事會(huì )聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任陳振容擔任公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。陳振容已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

陳振容：公司董事會(huì )辦公室副總監、證券事務(wù)代表，1979年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會(huì )計師。2003年7月至2018年1月，歷任廣東省惠州金源絲綢進(jìn)出口有限公司財務(wù)部會(huì )計員、財務(wù)部副部長(cháng)、財務(wù)部部長(cháng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2018年2月至2021年2月歷任廣東利元亨智能裝備有限公司財會(huì )中心管理會(huì )計經(jīng)理、董事會(huì )辦公室證券事務(wù)經(jīng)理、證券事務(wù)代表，2021年3月今任廣東利元亨智能裝備有限公司董事會(huì )辦公室副總監、證券事務(wù)代表。

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