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光峰科技選舉李屹為董事長(cháng) 上半年公司凈利1.2億-1.31億

2021/8/3 21:09:08      挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)8月3日，光峰科技（688007）于2021年8月3日召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )主席的議案》，現將具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《深圳光峰科技股份有限公司章程》的規定，公司董事會(huì )選舉李屹為第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 


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選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員：

根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )同意選舉第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員，名單如下：

戰略委員會(huì )：李屹（主任委員）、薄連明、寧向東

審計委員會(huì )：湯谷良（主任委員）、陳友春、李屹；

提名委員會(huì )：陳友春（主任委員）、寧向東、李屹

薪酬與考核委員會(huì )：寧向東（主任委員）、湯谷良、張偉

其中，提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員，審計委員會(huì )主任委員湯谷良為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉高麗晶為第二屆監事會(huì )主席，任期自第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：

根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，董事會(huì )同意聘任高級管理人員，具體名單如下：

總經(jīng)理：薄連明

財務(wù)總監：王英霞

董事會(huì )秘書(shū)：嚴莉

上述人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中，董事會(huì )秘書(shū)嚴莉已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)任職資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所資格審核無(wú)異議。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任陳雅莎為公司證券事務(wù)代表，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年半年度業(yè)績(jì)預增公告顯示，預計歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣12,017.63萬(wàn)元至13,144.29萬(wàn)元,與上年同期相比，將增加人民幣10,584.89萬(wàn)元到11,711.55萬(wàn)元，同比增加738.78%到817.42%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，光峰科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以ALPD?激光顯示技術(shù)和架構為主導，進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)高端半導體顯示光源、提供固態(tài)光源解決方案。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-04/688007_20210804_1_2jy7urPJ.pdf