挖貝網(wǎng)7月8日，鼎通科技（688668）于2021年7月8日召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第二屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》。在股東大會(huì )完成董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉后，經(jīng)全體董事、監事同意，豁免了對此次會(huì )議的通知時(shí)限要求，于同日召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )主席的議案》，相關(guān)情況公告如下： 

選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)：

公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，公司董事會(huì )選舉王成海為第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

為強化對公司經(jīng)營(yíng)層的監督、規范公司管理人員的產(chǎn)生、進(jìn)一步健全董事及高級管理人員的薪酬與考核制度、提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，根據《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員如下： 

其中，提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員，審計委員會(huì )主任肖繼輝為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：

公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》的規定，監事會(huì )選舉袁志華為第二屆監事會(huì )主席，任期自第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：

公司董事會(huì )同意聘任王成海為公司總經(jīng)理，同意聘任徐孝新、朱圣根、王曉蘭為公司副總經(jīng)理，同意聘任陳公平為公司財務(wù)總監、同意聘任王曉蘭為公司董事會(huì )秘書(shū)。上述高級管理人員的任期自第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中，王曉蘭已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

袁志華：1988年11月出生，男，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，2012年畢業(yè)于昆明理工大學(xué)津橋學(xué)院。2013年6月至2019年3月，任東莞普隆塑膠制品有限公司總務(wù)組長(cháng)；2019年8月至2019年10月，任賽維精密（廣東）科技股份有限公司行政專(zhuān)員；2019年11月至2020年3月，任廣東粵龍注冊安全工程師事務(wù)所有限公司業(yè)務(wù)員；2020年3月至今，任鼎通科技總務(wù)部長(cháng)。

徐孝新：1981年4月出生，男，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大專(zhuān)學(xué)歷，2003年畢業(yè)于河南科技學(xué)院應用生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)。2003年7月至2004年1月，任河南省中州制藥廠(chǎng)工程師；2004年2月至2018年7月，歷任鼎通有限生產(chǎn)部部長(cháng)、生產(chǎn)部經(jīng)理、副總經(jīng)理；2018年7月至今，任公司副總經(jīng)理；2019年9月至今，任東莞駿微執行董事、經(jīng)理。

朱圣根：1981年5月出生，男，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，1998年畢業(yè)于湖南財經(jīng)學(xué)院財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)。2001年2月至2004年3月，任株洲冶煉廠(chǎng)汽車(chē)維修檢驗員；2004年3月至2005年2月，任深圳市寶安區石巖力升連接器廠(chǎng)模具磨床工程師；2005年3月至2006年2月，任加域塑膠五金制品（深圳）有限公司磨床工程師；2006年3月至2018年7月，歷任鼎通有限磨床工程師、模具部部長(cháng)、采購部副部長(cháng)、工程部副經(jīng)理、研發(fā)中心經(jīng)理；2018年7月至今，任公司副總經(jīng)理、研發(fā)中心負責人；2019年9月至今，任東莞駿微監事。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為22,063,354.27元，比上年同期增長(cháng)114.46%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，鼎通科技是一家專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售通訊連接器精密組件和汽車(chē)連接器精密組件的高新技術(shù)企業(yè)。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-09/688668_20210709_4_s5KqPH7d.pdf