挖貝網(wǎng)6月21日，蘭劍智能（688557）于2021年6月21日召開(kāi)2020年年度股東大會(huì )和2021年第一次職工代表大會(huì )，分別選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì )董事、第四屆監事會(huì )非職工代表監事和第四屆監事會(huì )職工代表監事，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第四屆監事會(huì )主席的議案》。 

選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)：根據《中華人民共和國公司法》及《蘭劍智能科技股份有限公司章程》等規定，公司董事會(huì )選舉吳耀華為公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )同意選舉第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員名單及召集人如下：

戰略委員會(huì )：吳耀華、朱玲、馬建春，其中吳耀華為戰略委員會(huì )召集人。

提名委員會(huì )：張小藝、王玉燕、朱玲，其中王玉燕為提名委員會(huì )召集人。

薪酬與考核委員會(huì )：馬建春、王玉燕、張小藝，其中馬建春為薪酬與考核委員會(huì )召集人。

審計委員會(huì )：吳耀華、朱玲、王玉燕，其中朱玲為審計委員會(huì )召集人。

其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會(huì )召集人朱玲為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第四屆監事會(huì )主席：根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉孫東云為公司第四屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：

根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，董事會(huì )同意聘任公司高級管理人員，具體名單如下：

總經(jīng)理：張小藝

副總經(jīng)理：蔣霞

財務(wù)負責人：董新軍

董事會(huì )秘書(shū)：董新軍

上述高級管理人員的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。董新軍已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任韓梅為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。韓梅已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)任職資格證書(shū)。

吳耀華：男，1963年9月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，博士研究生學(xué)歷，教授、博士生導師。1988年9月至1991年6月就讀于山東大學(xué)并取得碩士學(xué)位；1991年7月至1993年8月于山東大學(xué)任教；1993年9月至1996年6月就讀于清華大學(xué)金屬塑性加工專(zhuān)業(yè)并取得工學(xué)博士學(xué)位；1996年7月至1999年9月于山東大學(xué)任教；1999年9月至今就職于山東大學(xué)控制科學(xué)與工程學(xué)院，任教授、博士生導師；2001年3月至2011年7月?lián)喂径录婵偨?jīng)理，2011年7月至今擔任公司董事長(cháng)。發(fā)表期刊、論文80余篇，其中20余篇被SCI、EI收錄；2006年當選第四屆中國物流學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)；2007年獲得國家人事部和物流采購聯(lián)合會(huì )頒發(fā)的“物流勞動(dòng)模范”。

張小藝：女，1976年12月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，2002年9月至2005年12月就讀山東大學(xué)管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)獲碩士學(xué)位，高級工程師。1999年9月至2000年7月?lián)喂鞠到y集成部部長(cháng)；2000年7月至2011年6月?lián)喂靖笨偨?jīng)理；2011年7月至今擔任公司董事兼總經(jīng)理。

蔣霞：男，1962年11月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1983年7月畢業(yè)于山東大學(xué)工業(yè)自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷，工程技術(shù)應用研究員。1983年7月至1989年5月?lián)螢H坊玻璃紙廠(chǎng)主管；1989年6月至2000年1月歷任中國輕騎集團發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)設備科長(cháng)、廠(chǎng)長(cháng)助理、副廠(chǎng)長(cháng)；2000年2月至2001年6月?lián)紊綎|明天信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司總經(jīng)理；2001年7月至2009年4月?lián)喂靖笨偨?jīng)理；2009年4月至今擔任公司董事兼副總經(jīng)理。

董新軍：男，1973年8月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)學(xué)歷，注冊會(huì )計師。1994年9月至2009年12月，擔任山東阿斯德化工有限公司財務(wù)部會(huì )計；2010年1月至2012年1月，擔任中審亞太會(huì )計師事務(wù)所審計部項目經(jīng)理；2012年2月至2012年11月，擔任北京興華會(huì )計師事務(wù)所審計四部高級項目經(jīng)理；2012年12月至2014年2月，擔任中審亞太會(huì )計師事務(wù)所高級項目經(jīng)理；2014年2月至2015年6月，擔任山東信合節能科技股份有限公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)；2015年7月至今，擔任公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,480,376.80元，比上年同期增長(cháng)5,870.31%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，蘭劍智能主要從事以物流機器人為核心的智能倉儲物流自動(dòng)化系統的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)，是一家以物流機器人為核心的智能倉儲物流自動(dòng)化系統解決方案提供商，是國內以物流機器人為核心的倉儲物流自動(dòng)化揀選系統領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-22/688557_20210622_5_bMgyiYXr.pdf